Smart Holding

Україна накладає арешт на активи «Смарт-Холдинг» мільярдера Новинського

19.04.2023

Оригінал за посиланням

Спецслужби України заарештували активи відомого олігарха Вадима Новинського у справі щодо «пособництва агресору», що керівництво компанії вважає рейдерським захопленням. / bne IntelliNews

Автор – Бен Аріс. Берлін, 14 квітня 2023 року

Органи влади наклали арешт на активи провідної української групи компаній «Смарт-Холдинг», змінили ім’я бенефіціарного власника акцій у реєстрі та взяли під контроль газові родовища групи, які, серед інших клієнтів, постачають газ безпосередньо в місто Харків, яке страждає від війни. Як керівництво компанії прокоментувало ситуацію для bne IntelliNews, це ймовірно є рейдерським захопленням.

Як повідомила генеральний директор «Смарт-Холдинг» Юлія Кірьянова в ексклюзивному інтерв’ю bne IntelliNews, співробітники правоохоронних органів провели обшуки в компанії 10 квітня, через дві години після того, як холдинг відмовився від пропозиції про викуп за «безцінь». Спецслужби України заявили, що заарештували активи на 3,5 млрд грн (96 млн дол.), у тому числі права на 40 компаній і три газові свердловини. «Накладено арешт на майно проросійського олігарха Вадима Новинського, який є причетним до пособництва країні-агресору», – йдеться у заяві Служби безпеки України (СБУ).

«Смарт-Холдинг» – це група компаній Вадима Новинського, українського мільярдера, що входить до списку десяти найбагатших бізнесменів в країні, та капітал якого становить 1,4 мільярда доларів. Його звинувачують у «пособництві» Росії, а минулого року уряд включив його ім’я до санкційних списків. У СБУ не уточнили, як саме Новинський допомагав Росії, а також не розкрили деталей щодо претензії до керівництва компанії.

«Нам зателефонувала зацікавлена сторона, яка сказала мені, що «нам потрібно швидко укласти угоду з продажу газового бізнесу», і повідомила, що в наших офісах збираються проводити обшуки. Через дві години приїхали поліцейські й провели обшуки у нас в офісах», – розповіла пані Кірьянова.

Минулого року Новинський передав контроль над усіма своїми компаніями довірчим особам, аби сам він міг повністю присвятити себе Українській православній церкві (УПЦ), де він став дияконом у 2020 році. Також повідомляється, що він покинув країну. Юлія Кірьянова вважає, що обшук і кримінальна справа проти Новинського пов’язані з його причетністю до церкви.

Серед іншого Новинському належить міноритарний пакет акцій компанії «Метінвест», власника металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі, який коштував мільярди доларів, але був повністю знищений під час кількамісячної російської облоги міста минулого року.

Майже всі українські підприємства «Смарт-Холдингу» були пошкоджені, знищені або зупинили свою роботу через війну. Керівництво повідомило bne IntelliNews, що зараз багато вітчизняних підприємств є збитковими, але вони продовжують сплачувати заробітну плату своїм працівникам, аби ті мали певний дохід і змогу вижити під час війни. Раніше Новинський заявляв, що його «переслідують за релігійною ознакою».

Пані Кірьянова заявила, що обшуки в компанії 10 квітня були «безпідставним» і стверджує, що це корпоративне рейдерство з боку неназваного бізнес-конкурента за підтримки високопоставлених чиновників.

Кримінальне провадження

Стосовно «Смарт-Холдингу» відкрито кримінальне провадження, яке надає владі широкі повноваження арештовувати активи, конфісковувати документи та комп’ютери, та унеможливлює діяльність компанії.

Окрім виробництва металу, «Смарт-Холдинг» є великим гравцем у галузі газовидобування в Україні, але компанія була через це змушена зупинити роботу одного родовища під Харковом, яке напряму постачає газ до міста.

«У четвер ми припинили роботу, оскільки гендиректора могли заарештувати. Ми не продаємо газ безпосередньо місту, а продаємо його на ринку, але наше родовище знаходиться найближче і напряму транспортує газ до міста, яке зазнає постійних російських обстрілів», – зазначає Юлія Кірьянова. «Упродовж всієї війни, попри небезпеку, наш персонал продовжував працювати, постачаючи газ у місто».

У грудні минулого року уряд офіційно ввів санкції проти Новинського, який веде непублічний спосіб життя, за «пособництво державі-агресору» через його релігійну приналежність до Української православної церкви (УПЦ).

Українське законодавство передбачає лише одну підставу для введення санкцій проти громадянина – це фінансування тероризму, що має бути доведено в суді.

«Санкції означають, що ви повинні скоїти якийсь жахливий злочин: тероризм», – каже пані Кірьянова. «Однак за десять місяців розслідування не було ні суду, ні вироку. Але зараз на підставі цієї справи заарештовані наші активи. Зараз відбувається вилучення активів. Що має статися, так це звернення до суду, якщо вони вважають, що було зроблено щось неправомірне».

Внесення змін до реєстру

Активи компанії можуть бути заарештовані завдяки санкціям щодо Новинського, ім’я якого примусово повернуто до реєстру юридичних осіб Мін’юстом.

Минулого року право власності на частку Новинського в групі було передано трастам і юридично зареєстровано, але Юлія Кірьянова стверджує, що довірчих осіб виключили з реєстру, а Новинського повернули як кінцевого бенефіціарного власника газової компанії «Укргазвидобуток» (УГВ), що є грубим порушенням українського законодавства.

«Міністерство юстиції просто відкрило свої облікові реєстри й додало його ім’я», — стверджує пані Кірьянова. Зміна власника є важливою, оскільки згідно з українським законодавством (Закон № 2805), ліцензії на користування надрами можуть бути призупинені, якщо компанія належить особі, яка потрапила під санкції.

Однак однією з двох газових компаній, які зараз контролюються державою, є Enwell Energy, яка котирується на Лондонському ринку альтернативних інвестицій (AIM), і приблизно 18% акцій якої належать міжнародним хедж-фондам та іншим інвесторам. В Лондоні Довірчі особи все ще значаться як власники. Влада дала Enwell Energy один місяць на «розв’язання проблеми», каже Юлія Кірьянова.

«Якщо у вас є проблеми з трастами, вам потрібно оскаржити сам траст у суді, але всі довірчі особи від трастів є юристами, які мають ліцензію ЄС, і трасти були прийняті Міністерством юстиції під час їхньої реєстрації минулого року», — відмічає пані Кірьянова. «Якщо це так, то це питання для цивільних судів, але ми зіткнулися з кримінальним розслідуванням, в межах якого стверджується, що кіпрські довірчі особи є агентами Росії, які діють на її користь. Це неймовірно».

Кримінальне провадження призвело до зупинення діяльності бізнесу. Якби справа була цивільною, то компанія могла б продовжувати працювати, але в разі кримінального розслідування банки компанії відмовляться працювати з нею, фактично заморозивши операції.

Газовий бізнес під прицілом

Кримінальна справа проти Новинського порушена за розпливчастим звинуваченням у «пособництві агресору», але обшуки в офісах «Смарт-Холдингу» 10 квітня були дуже конкретними.

«Вони вилучили всю детальну інформацію про наші газові родовища; корпоративну геологічну інформацію з детальним описом усіх нюансів та особливостей газових родовищ – великі обсяги технічної інформації», – каже Юлія Кірьянова. «Якщо вони розслідують, як Новинський допомагав Росії, то навіщо їм інформація про газові родовища? Вони також вилучили акти на три газові родовища, які ми експлуатуємо».

Пані Кірьянова каже, що на компанію здійснюють тиск через розслідування СБУ з моменту введення санкцій проти Новинського минулого року, а на допиті співробітники СБУ розпитували й про газовий бізнес.

Юлія Кірьянова припускає, що за нападом і арештом активів «Смарт-Холдингу» стоїть комерційний конкурент, і каже, що підозри у неї виникли після того, як до неї звернулися низка міжнародних інвесторів і запропонували купити компанію за зниженою ціною.

«Вони казали, що це були міжнародні інвестори, які хотіли купити газовий бізнес. Ми перевірили їх, але це не стратегічні інвестори в нафтогазовому бізнесі й вони не представляли жодну компанію», — відмітила пані Кірьянова bne IntelliNews. «Лише один з них був колишнім менеджером міжнародної нафтогазової компанії, але вони дуже добре знали український газовий бізнес». Переговори тривали й останній дзвінок був у день проведення обшуків.

«Вони сказали нам, що «потрібно швидко укласти угоду», і попередили, що буде обшук у рамках розслідування за кримінальним провадженням. Я відмовилася, і через дві години почалися обшуки», – розповідає Юлія Кірьянова. «Схоже, що це була ретельно спланована операція».

Без прав власності

«В Україні немає права власності», – каже Юлія Кірьянова. «За кілька днів усі наші активи були арештовані, і компанія не може працювати. Не було жодних судових справ і жодного способу захистити себе від звинувачень».

«Смарт-Холдинг» вже має одну публічну компанію – Enwell Energy, зареєстровану на біржі AIM, і пані Кірьянова каже, що компанія ретельно підходила до питань подання звітності та сплати податків. Крім того, вона зазначає, що «Смарт-Холдинг» продовжував виплачувати зарплату під час війни з почуття патріотичного обов’язку.

«Ми одна з найпрозоріших компаній в Україні, і я докладала всіх зусиль, щоб просувати країну, залучати сюди іноземних інвесторів, коли тільки могла», — зазначила Юлія Кірьянова в інтерв’ю bne IntelliNews.

У міру активізації своєї церковної діяльності упродовж останніх кількох років Новинський поступово згортав свою участь у бізнесі. Трасти були створені для того, щоб він міг повністю відійти від справ, але залишити структуру, яка, спираючись на кіпрських юристів, вестиме бізнес і забезпечуватиме плавний перехід до його спадкоємців у майбутньому. Трасти були зареєстровані в Міністерстві юстиції України і всі їхні документи були прийняті.

«Трасти регулюються кіпрським законодавством, але тепер влада каже, що фактичним власником знову є Новинський», – каже Юлія Кірьянова. «Уряд нехтує власним законодавством і міжнародним правом. Ми інвестували в газовий бізнес України, але зараз відсутнє верховенство права. Взагалі не можна себе захистити. Кримінальну справу порушили безпідставно і зараз усі активи заморожені».

Далі буде те, що активи «Смарт-Холдингу», ймовірно, будуть передані під контроль АРМА, агентства з розшуку та управління активами України, яке має право довільно передавати в управління арештовані активи будь-кому», – коментує пані Кірьянова. Раніше, серед іншого, АРМА було звинувачена в корупції під час передачі за безцінь великих земельних ділянок в Одесі невідомому покупцеві після відчуження земельних ділянок в АШАН на підставі кримінального розслідування, не пов’язаного з компанією.

«Ми можемо звернутися до суду, щоб довести, що ми не винуваті, але все, що у нас було, вже пропало», – каже Юлія Кірьянова.

Вихід із ситуації для компанії полягає в тому, щоб подати до суду на український уряд, оскільки холдингові компанії її активів знаходяться в таких країнах, як Великобританія та Нідерланди. З цими країнами Україна підписала інвестиційні угоди, які гарантують права власності.

«Ми маємо захищати свої права і, на жаль, у нас немає іншого виходу, окрім як звернутися з позовами проти українського уряду», – каже Юлія Кірьянова. «Тепер від цього виграє якийсь корпоративний рейдер, але відповідальність нестиме уряд».

Проблеми «Смарт-Холдингу» виникли того ж тижня, коли відомий американський журналіст-розслідувач Сеймур Херш оприлюднив чергове сенсаційне розслідування, в якому стверджується, що адміністрація президента України Володимира Зеленського викачала у власні кишені 400 мільйонів доларів американської допомоги на закупівлю дизельного пального, та звинувачує український уряд у масштабній корупції.

Пані Кірьянова каже, що впевнена, що проблеми «Смарт-Холдингу» не мають відношення до президента, але додає: «в Україні є корупція».

«Коли у Вас є проблеми, коли ви вразливі, є люди, які скористаються цим, щоб взяти те, що вони хочуть», – каже Юлія Кірьянова. «Система дуже корумпована, і корупція безкарна. Під прикриттям війни можна робити все».

Корупція також викликає занепокоєння у союзників України. У вересні минулого року Україна ледь не залишилася без грошей після того, як західні донори не поспішали перераховувати великі суми коштів, щоб покрити чимраз більший дефіцит уряду, побоюючись, що їх розкрадуть. Коли назрівала бюджетна криза, донори пом’якшили свої позиції та зобов’язалися виділити мільярдну макрофінансову допомогу.

Усвідомлюючи проблему, Зеленський продовжив свою антикорупційну кампанію, особливо зосередивши увагу на олігархах – ще один фактор, пов'язаний з проблеми «Смарт-Холдингу». У лютому правоохоронці проводили обшуки в офісах Ігоря Коломойського, іншого олігарха й особистого друга Зеленського, і Коломойський також потрапив під санкції.

«В Україні є закон про олігархів, і засновник «Смарт-Холдингу» юридично не є «олігархом», хоча деякі ЗМІ, а також СБУ у своїй заяві продовжують використовувати це визначення в цілях піару, щоб підкреслити свою особисту неприязнь або завдати шкоди його репутації», – відмічає Юлія Кірьянова.

Прозорий патріот

Пані Кірьянова каже, що працює над розв’язанням проблеми та збереженням компанії заради 3 тисяч її співробітників.

Компанія володіє суднобудівним заводом у Херсоні, що знаходиться в зоні бойових дій, і ще одним більшим Чорноморським суднобудівним заводом в Миколаєві. Жодне з цих підприємств не працювало з початку війни, але персонал компаній все ще отримує зарплату, щоб сім’ї працівників «могли поставити їжу на стіл». Так само холдинг зберіг роботу своїх торгових центрів з мережею супермаркетів, попри те, що кілька магазинів було зруйновано ракетними обстрілами, і бізнес працює в кращому випадку на рівні беззбитковості. «Якщо ми їх закриємо, то де люди зможуть купити собі їжу?», – прокоментував один з менеджерів для bne IntelliNews.

СБУ не надала жодних доказів за звинуваченням Новинського у пособництві Росії. Насправді «Смарт-Холдинг» пожертвував 40 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу українським військовим і цивільним особам і активно судиться з Росією за збитки, завдані його активам.

Група подала шість позовів до Європейського суду з прав людини в жовтні від імені компаній «Смарт-Холдинг», і сподівається, що суд ухвалить рішення про відповідальність Росії за втрату активів.

Серед них торгові центри в Бердянську, Кременчуці, Маріуполі, Мелітополі, Сєвєродонецьку та Краматорську, які були захоплені або зруйновані агресорами. З 24 магазинів, якими група володіла на 2014 рік, залишилося лише 50 тис. квадратних метрів із загальної площі в 350 тис. Решту було знищено.

«Смарт-Холдинг» сподівається, що за найбільшим позовом суд визнає Росію відповідальною за знищення «Азовсталі» і присудить компенсацію.

Навіть якщо «Смарт-Холдинг» виграє в суді, у травні Росія вийшла з ЄСПЛ і більше не визнає його рішень. Більшість активів Новинського знаходяться на сході та півдні України, на територіях, охоплених бойовими діями. Війна з Росією, яку Новинський зовсім не підтримував, обійшлася йому в мільярди доларів. Ці кошти, ймовірно, ніколи не будуть повернені.

Новинський під санкціями

У 2013 році Новинський відійшов від справ бізнесу та залишив усі керівні посади. Минулого року він також відмовився від своїх кінцевих прав власності після того, як передав контроль над усіма своїми акціями безвідкличним трастам, контрольованим юридичною фірмою на Кіпрі, і припинив будь-яку роль у бізнесі компаній групи.

«Акції були передані в траст до санкцій», – каже пані Кірьянова. «Тепер вони контролюються юристами з ліцензією ЄС, які базуються на Кіпрі. Проте влада стверджує, що Новинський діє в інтересах Росії».

Новинський є глибоко релігійною людиною та членом УПЦ, яка зазнала критики з боку української влади через те, що номінально підпорядковувалася Московському патріархату, хоча формально УПЦ розірвала зв’язки з Москвою в лютому 2022 року.

Ця історія складна, оскільки за часів колишнього президента Петра Порошенка конкурентна Православна церква України (ПЦУ) відкололася від Москви й, що важливо, отримала «Томос» від Константинопольського патріарха в січні 2019 року – офіційне визнання її незалежності як автокефальної православної церкви, у чому багато хто вбачав політичний крок.

Новинський залишається вірним значно більшій УПЦ, яка існує в Києві вже понад 1000 років, з часів, коли князь Володимир вперше приніс християнство до Києва. Новинський був посвячений у сан диякона УПЦ 7 квітня 2020 року. З початку війни УПЦ стала об'єктом регулярних наклепницьких кампаній у ЗМІ та частих обшуків і розслідувань з боку влади.